Финансовите регулатори в САЩ стартираха процедура за проверка на движението на средства през сметки в Deutsche Bank. Причината за вниманието на надзорните органи е подозрение за нарушение на международните санкции срещу Иран.
Възможно е банката да участва в изпирането на милиарди долари на иранското правителство и свързаните с тях търговски структури. Разследването все още е в начален етап.
Според докладите, дъщерното дружество в САЩ на Deutsche Bank престана да си сътрудничи с иранските клиенти през 2008 г..
Банкови представители заявиха, че през 2007 г. са решили да „се откажат от всякакви нови проекти със страни като Иран, Сирия, Судан и Северна Корея, както и при наличието на правно основание да прекратят всички активни“.
